第一届董事会第十次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　 中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2008 年 7 月 4 日在公司所在地通过电话会议形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事8名（董事鲁楚平、徐海明、毕荣华、彭惠现场参会；独立董事宋春杰、黄洪燕、袁海林、李师左通过电话参会）。本次会议由董事长鲁楚平主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　 审议《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

　　 表决结果： 同意：8 票； 反对： 0 票； 弃权： 0　　票

　　 （《中山大洋电机股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》）

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山大洋电机股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年7 月4 日