本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司预计2007年日常关联交易的基本情况： 单位：万元
关联交易类别 关联人 本年预计 占同类关联
金额 交易的比率 上年实际金额
厦门齿轮厂 22,627 17,975.68
向关联方采购 厦门银华机械厂 12,698 占零部件采 9008.04
工程机械各种零部件 小 计 35,325 购的18.93% 26,983.72
接受关联方提 厦门厦工运输有限公司 350 占接受运输 231.03
供的劳务 小 计 350 服务的100% 231.03
合 计 35,675 27214.75
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1 . 厦门齿轮厂
法人代表：周希强
注册资本：1950万元
注册地址：厦门市开元区岳阳西里C组综合楼商场105号
经营范围：齿轮、装卸机械、工程机械磨锻件、推土机装载机零部件、铸件制造；机械传动部件、工程机械制造、加工；机械零部件来料加工加工、机械设备安装、维修。
交易的的简要说明：为公司协作生产提供驱动桥总成、内齿轮、轮边支承轴等。属正常的配套件购销性质的关联交易。预计2007年交易总额为22627万元。具体还要根据本公司实际生产经营情况进行调整。
2 . 厦门银华机械厂
法人代表：何维嘉
注册资本：1938万元
注册地址：厦门市同安区环城东路
经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、机电产品和石材加工机械等。
交易的简要说明：为公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸。属正常的配套件购销性质的关联交易。预计2007年向其采购工程机械各种零部件的金额为12698万元。具体还要根据本公司实际生产经营情况进行调整。
3 . 厦门厦工运输有限公司
法人代表：杨汉文
注册资本：400万元
注册地址：厦门市厦禾路668号
经营范围：普通货运
交易的简要说明：为本公司提供生产物质的周转和产品销售的运输服务。预计2007年交易总额为350万元。具体还要根据本公司实际生产经营情况进行调整。
（二）关联关系
关联方 关联关系
厦门齿轮厂 本公司控股股东厦门厦工集团有限公司下属全资企业。
厦门银华机械厂 本公司实际控制人厦门机电集团有限公司下属全资企业。
厦门厦工运输有限公司 本公司控股股东厦门厦工集团有限公司持有62.5%股份,本公司持有37.5%股权。
（三）履约能力分析
厦门齿轮厂、厦门银华机械厂连续多年为本公司提供零部件协作生产业务，资信状况良好，从未发生过供应不足和其他违约现象。根据经验分析，本公司判断如上二家企业2007年能按合同如期为公司供应零部件配套，厦门厦工运输有限公司亦能满足本公司生产物质和产品销售的运输需要。
三、定价政策和结算方式
1、向关联方采购工程机械各种零部件
定价政策：根据"公开、公平、公正"的市场价格定价原则，参与本公司采购招标。
结算方式：银行转帐或票据结算。
2、厦门厦工运输有限公司
定价政策：根据市场价格，双方协商定价
结算方式：银行转账
四、交易目的和对本公司的影响
厦门齿轮厂和厦门银华机械厂连续多年为本公司提供零部件协作生产业务，上述关联交易事项均为本公司日常生产经营过程中正常的生产协作业务。厦工机械运输有限公司成立以来，多年来为本公司提供运输服务，保障了公司生产经营中物质周转的运输需要。
以上前两家企业均参与公司的配套协作招标，交易价格公允；不会损害公司和全体股东的利益。上述交易是保障公司2007年生产经营计划顺利实施的需要，有利于公司精干主业、专业化运作；上述交易是公司2007年生产经营中配套协作的一部分，不影响本公司生产经营的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、审议程序
1、公司独立董事意见：公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和"公开、公平、公正"的市场定价原则，不会影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益。同意提交五届董事会六次会议审议。
2、董事会表决和关联董事回避情况：公司五届董事会六次会议审议《关于预计公司2007年日常关联交易的议案》，关联董事王昆东和牟建勇回避表决。
3、两家公司均为控股股东和实际控制人的控股企业，故本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定，上述关联交易尚须获得股东大会的批准。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司2007年1月，分别与厦门齿轮厂和厦门银华机械厂签署了物资供应合同，本公司从以上单位采购工程机械各种配套零部件。合同经双方签章,并该关联交易事项经公司董事会审议后生效，协议有效期2007年1 月1 日至2007年12月31日。
2、本公司2006年1月与厦工运输有限公司签订了运输合同, 合同经双方签章,并该关联交易事项经公司董事会审议后生效，协议有效期2007年1 月1 日至2007年12月31日。
公司根据2007年度计划产销量、上述协议约定的采购物资及接受劳务的交易价格预计了公司2007年度关联交易总额，付款安排和结算方式见"三、定价政策和结算方式"。
七、其他相关说明
备查文件目录：
(1)公司董事会决议；
(2)经独立董事签字确认的独立董事意见；
(3)公司监事会决议；
(4)与关联方签署的关联交易协议或合同。
特此公告！
厦门工程机械股份有限公司
董事会
2007年3月23日