经纬纺机第五届董事会第一次会议于2007年8月15日召开，通过如下议案:

　　一、选举刘海涛先生为公司第五届董事会董事长，叶茂新先生为常务副董事长，范新民先生为副董事长。

　　二、选举刘海涛先生、叶茂新先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会成员。

　　三、委任高勇先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会审核委员会成员，并批准委任高勇先生为委员会主席，委任叶雪华先生为委员会秘书。

　　四、聘任姚育明先生为公司总经理；聘任王伟智先生、蔺建旺先生、史建平先生、刘先明先生为公司副总经理；聘任叶雪华先生为公司董事会秘书。

　　五、聘任裘琳女士为公司证券事务代表。